Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. N 6
"О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
О реализации настоящего постановления см.:
письмо ФКЦБ РФ от 19 февраля 2003 г. N 03-ИК-02/2760
приказ ЦБР от 21 апреля 2003 г. N ОД-201
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч.I, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца:
для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке;
для иных организаций - со дня вступления в силу настоящего постановления.
2. Правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.
См. Положение о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденное приказом Комитета РФ по финансовому мониторингу от 7 февраля 2003 г. N 15
Председатель
| Правительства
|
Российской Федерации
| М.Касьянов
|
|