Соглашение

между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного контроля, контроля за экспортно-импортными операциями и в сфере борьбы с легализацией ("отмыванием") денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

(Рим, 29 июля 1996 г.)

Правительство Российской Федерации и Правительство Итальянской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами,

сознавая, что нарушения валютного законодательства и других нормативных правовых актов, регулирующих коммерческие и финансовые взаимоотношения, представляют опасность для надлежащего проведения международных операций и эффективного функционирования валютных и финансовых рынков,

признавая реальную возможность использования валютных инструментов в целях легализации ("отмывания") денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем,

действуя в целях повышения эффективности борьбы с нарушениями в области валютного и экспортно-импортного законодательства, а также придавая большое значение усилиям международного сообщества по борьбе с легализацией капиталов, полученных незаконным путем,

признавая необходимость сотрудничества между компетентными органами, осуществляющими валютный контроль и контроль за экспортно-импортными операциями, а также ведущими борьбу с легализацией дохода, полученного незаконным путем, при соблюдении действующего законодательства обеих Сторон в данной области,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Компетентные органы Сторон будут осуществлять:

1. Обмен информацией:

а) правового характера (по национальному законодательству в сфере валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций);

б) по созданию и функционированию системы контроля, применяемого Сторонами за соблюдением законодательства в области экспортно-импортных и иных видов внешнеэкономических операций;

в) о нарушениях национального законодательства, регулирующего экспортно-импортные и иные внешнеэкономические операции.

2. Сотрудничество по выявлению нарушений законодательства юридическими и физическими лицами Российской Федерации и Итальянской Республики в области экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций.

3. Проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области валютного контроля и контроля за экспортно-импортными операциями.

4. Оказание помощи в подготовке персонала в области валютного контроля и контроля за экспортно-импортными операциями, в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач в области валютного контроля и контроля за экспортно-импортными операциями.

Статья 2

1. Стороны предоставляют в распоряжение друг друга всю информацию, которая может способствовать борьбе с легализацией ("отмыванием") и использованием доходов, полученных незаконным путем.

Для целей настоящего Соглашения:

а) под "информацией" понимаются любые известные данные, детали, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться операции "отмывания" или использования денежных средств, имущества или других доходов, полученных незаконным путем, согласно определениям, содержащимся в соответствующем законодательстве;

б) под "доходом" понимается любая выгода, полученная преступным путем, выражающаяся в любых благах, как имущественного, так и неимущественного характера, в движимом или недвижимом имуществе, а также в виде юридического документа любого типа, подтверждающего право собственности или любое право на указанные блага.

2. Компетентные органы Сторон будут, в частности, осуществлять обмен информацией:

а) правового характера (о регулировании и контроле за деятельностью финансовых рынков, а также о национальном законодательстве, направленном против "отмывания" доходов, полученных незаконным путем);

б) о международных перемещениях наличности и валютных ликвидных средств как в обобщенной форме, так и по отдельным операциям в отношении любой валюты, а также о стране ее происхождения и назначения, по взаимной договоренности Сторон;

в) о финансовых нарушениях и развитии форм и методов "отмывания" преступных доходов;

г) о финансовых операциях с имуществом, ценностями и другими средствами, которые на основании данных компетентных органов, возможно, получены в результате незаконной деятельности.

Статья 3

Стороны определяют следующий порядок предоставления информации:

1. Предоставление информации производится по собственной инициативе или на основании запроса.

2. Запрос должен содержать следующие данные:

- наименование запрашивающего органа;

- наименование органа, которому направляется запрос;

- обоснование запроса с приложением при необходимости подтверждающих документов.

3. Та же информация может впоследствии сообщаться соответствующим правоохранительным органам, а также органам других стран, осуществляющим схожие функции с компетентными органами Сторон, с предварительного разрешения передавших информацию органов и с сохранением действия условий и ограничений, предусмотренных настоящим Соглашением.

4. Отказ в исполнении запроса должен быть в каждом случае обоснован. До принятия решения об отказе в удовлетворении просьбы о содействии компетентный орган, которому сделан запрос, должен определить наличие возможностей выполнения запроса на условиях, которые он считает необходимыми. В таком случае запрашивающий орган должен обеспечить соблюдение поставленных условий.

В любом случае полученная по обмену информация, предоставленная по собственной инициативе или по запросу, может быть использована в фискальных целях.

Статья 4

1. Компетентными органами Сторон в области валютного контроля и контроля за экспортно-импортными операциями являются:

что касается Российской Федерации:

Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю, Государственный таможенный комитет Российской Федерации, Министерство внешних экономических связей Российской Федерации,

что касается Итальянской Республики:

Министерство казначейства, Итальянское валютное бюро, Финансовая гвардия, Департамент таможен и косвенных налогов.

2. Компетентными органами Сторон в области противодействия легализации ("отмыванию") преступных доходов являются:

что касается Российской Федерации:

Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, Государственный таможенный комитет Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство внешних экономических связей Российской Федерации и иные органы исполнительной власти Российской Федерации в пределах предоставленной им законодательством компетенции по осуществлению контроля и надзора,

что касается Итальянской Республики:

Министерство казначейства, Банк Италии, Итальянское валютное бюро, Финансовая гвардия.

Статья 5

Оказание практической помощи может осуществляться также путем:

а) организации рабочих визитов и обмена представителями, полномочия и функции которых будут определяться компетентными органами Сторон;

б) проведения семинаров;

в) разработки и обмена технической и методической документацией.

Статья 6

Полученная по обмену в соответствии с настоящим Соглашением информация будет носить конфиденциальный характер, на нее будет распространяться режим секретности и хранения, предусмотренный для аналогичной информации национальным законодательством Стороны, ее получившей.

Статья 7

Положения настоящего Соглашения применяются при соблюдении действующего в данной области национального законодательства, касающегося, в частности, сотрудничества по вопросам оказания правовой помощи и сотрудничества правоохранительных органов двух государств.

Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена соответствующими уведомлениями о выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу*.

Статья 9

1. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено в любой момент путем письменного уведомления одной из Сторон.

2. Соглашение утрачивает силу по истечении трех месяцев с даты вышеназванного письменного уведомления, направляемого по дипломатическим каналам.

Настоящее Соглашение подписано надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

Совершено в г.Риме 29 июля 1996 года в двух экземплярах, каждый на русском и итальянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

(Подписи)

______________________________

* Соглашение вступило в силу 30 июня 1998 года.