Постановление Правительства РФ от 14 июня 2002 г. N 425

"Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления"

(с изменениями от 17 января 2003 г.)

Постановлением Правительства РФ от 17 января 2003 г. N 25 в преамбулу настоящего постановления внесены изменения

См. текст преамбулы в предыдущей редакции

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Председатель

Правительства

Российской Федерации

М.Касьянов

Москва

14 июня 2002 г.

N 425

Положение

о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

(утв. постановлением Правительства РФ от 14 июня 2002 г. N 425)

(с изменениями от 17 января 2003 г.)

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее именуются - органы государственной власти) и органами местного самоуправления Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется - Комитет) информации и документов, необходимых для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан).

Центральный банк Российской Федерации предоставляет Комитету необходимые информацию и документы в согласованном с Комитетом порядке.

Постановлением Правительства РФ от 17 января 2003 г. N 25 в пункт 2 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Федеральные органы исполнительной власти, а также иные органы, уполномоченные производить государственную регистрацию организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", предоставляют Комитету ежемесячно, в течение 5 рабочих дней с начала месяца, сведения о таких организациях, содержащиеся в государственном реестре по состоянию на 1-е число.

Постановлением Правительства РФ от 17 января 2003 г. N 25 в пункт 3 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные выдавать соответствующие лицензии организациям, указанным в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", предоставляют ежемесячно Комитету сведения о выдаче, изменении условий, приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) этих лицензий по состоянию на 1-е число.

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают Комитету доступ к своим базам данных в целях получения им информации в объеме, необходимом для осуществления возложенных на Комитет функций.

Порядок осуществления такого доступа определяется владельцем соответствующей базы данных по согласованию с Комитетом.

Постановлением Правительства РФ от 17 января 2003 г. N 25 в пункт 5 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Комитет направляет запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов):

а) в органы государственной власти и органы местного самоуправления - в целях проверки информации, получаемой Комитетом от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

б) в органы государственной власти и органы местного самоуправления - в целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);

в) в федеральные органы исполнительной власти - в целях координации деятельности этих органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также получения необходимых информационно-статистических и аналитических материалов.

6. Форма запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Комитетом и доводятся до сведения соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления.

О форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления см. Положение, утвержденное приказом КФМ РФ от 16 октября 2002 г. N 81

7. Информация и документы (заверенные в установленном порядке копии документов) по запросам, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 5 настоящего Положения, предоставляются Комитету в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса, а по запросам, предусмотренным подпунктом "в" пункта 5 настоящего Положения, - в течение месяца с даты получения запроса.

При невозможности предоставить запрошенные информацию и документы или при необходимости получения отсрочки для их предоставления ответ на запрос с соответствующим обоснованием направляется в Комитет в те же сроки.

Постановлением Правительства РФ от 17 января 2003 г. N 25 в пункт 8 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Правоохранительные органы предоставляют Комитету информацию о результатах рассмотрения поступивших от него материалов и информации по операциям (сделкам), имеющим признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

9. Информация и документы предоставляются Комитету в электронном виде по определенным им каналам связи, в том числе по каналам связи единой государственной системы управления и передачи данных, или на магнитном носителе.

По согласованию с Комитетом информация и документы могут предоставляться на бумажном носителе.

Формат предоставления и форма кодирования информации и документов определяются Комитетом совместно с соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Защиту информации и документов при их передаче в Комитет обеспечивает владелец информационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 17 января 2003 г. N 25 в пункт 10 настоящего Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. Работники Комитета обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением и составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

11. Лица, нарушившие порядок предоставления информации и документов, установленный настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.